Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 16 de Febrero de 2018 (Tesis num. I.1o.A.182 A (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 16-02-2018 (Tesis Aisladas))
| Número de resolución | I.1o.A.182 A (10a.) |
| Fecha de publicación | 16 Febrero 2018 |
| Fecha | 16 Febrero 2018 |
| Número de registro | 2016243 |
| Materia | Administrativa |
| Localizador | 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación; I.1o.A.182 A (10a.) |
El fenómeno identificado como "lavado de dinero" implica la realización de diversas actividades que permiten procesar las ganancias obtenidas de forma ilícita, de modo que puedan aprovecharse legalmente, siendo el sistema financiero una de las vías empleadas regularmente para tal propósito. Como consecuencia de ello, las entidades que lo integran se encuentran obligadas a establecer medidas y procedimientos internos tendentes a prevenir y, en su caso, detectar operaciones que pudieran relacionarse con esa clase de recursos, a fin de generar no sólo las condiciones necesarias para disuadir el empleo de dicho sistema como un vehículo para legitimar dinero ilícito, sino también constituir un mecanismo idóneo de coadyuvancia para que las autoridades puedan detectar esa clase de operaciones. Por tanto, si se parte de la premisa de que una de las condiciones naturales necesarias para que los controles mencionados sean eficaces es que su...
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Sentencia N° 230-2023 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
...bajo el Registro digital: 2016243, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: I.1o.A.182 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1439, que indica: ---- “INFORMACIÓN RESERVADA. ASÍ D......